证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2025—68
中嘉博创信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日(星期一)下午 14:30；
（2）通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 11 月 17 日上午 9:15 至当日下午 15:00
期间的任意时间；
（3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2025 年 11 月 17 日上午 9:15—9:25，
时股东会(以下简称“本次股东会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于 2025 年 10 月 31
日在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东会会议通知，于
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席会议情况。
司股份总数的 27.9378％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份
股份 35,487,248 股，占公司股份总数的 3.7902%。通过现场和网络投票的中小股东人数为
管理人员以视频方式出席本次会议。
见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。
（二）大会对提案进行表决的结果：(单位：股)
表决
提案名称 表决情况
结果
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关于修订《公 257,686,640 98.5119% 3,750,526 1.4338% 142,100 0.0543%
司章程》及其 通过
其中中小 其中中小 其中中小
附件的议案 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关于修订《独 257,667,640 98.5046% 3,756,526 1.4361% 155,100 0.0593%
立董事制度》 通过
其中中小 其中中小 其中中小
议案 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
注释：
“占比 1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；
“占比 2”是指占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的百分比。
三、律师出具的法律意见
程》的规定；出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东会表决程序和
表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有
效。
四、备查文件
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
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