股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－060
紫光股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会的议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过）
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 3 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如
同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参
加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人
参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于聘任安永华明会计师事务所（特殊
和内部控制审计机构的议案
关于为子公司申请银行授信额度提供担
保的议案
关于为子公司申请厂商授信额度提供担
保的议案
关于紫光国际与投资者受让新华三少数
股东所持部分股权暨关联交易的议案
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第九届
董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-051）和《第九届董事会第
十五次会议决议公告》（公告编号：2025-058）等公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登
记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、
授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信
函或传真方式办理登记手续。
联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
邮政编码：100084
联系人：张蔚、刁月霞
电话：010-62770008 传真：010-62770880
电子邮箱：zw@thunis.com、diaoyx@thunis.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
紫光股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票
系 统 投 票 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限
公司 2025 年第四次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议
案按照下列指示行使表决权。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案
关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持部分股
权暨关联交易的议案
如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
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