证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-064
东莞市华立实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇
富中心 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：因谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）于
股份未计入本次公司有表决权股份总数。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，由第七届董事会副董事长谭栩杰先生主持，公
司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本
次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
薛玉莲女士、张冠鹏先生、张永吉先生以通讯方式出席会议；
副总裁陈杰先生；副总裁、董事会秘书孙伟先生出席会议。执行总裁谢志昆
先生；副总裁纪俊涛先生；副总裁彭金涛先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 97,472,404 99.7651 216,900 0.2220 12,620 0.0129
控制人行为规范
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 97,476,594 99.7694 216,600 0.2217 8,730 0.0089
人员行为规范
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 97,476,494 99.7693 216,700 0.2218 8,730 0.0089
理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 97,476,494 99.7693 216,700 0.2218 8,730 0.0089
度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 97,476,494 99.7693 216,700 0.2218 8,730 0.0089
聘制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 97,476,494 99.7693 216,700 0.2218 8,730 0.0089
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
的议案
治理制度的议案—控股
股东、实际控制人行为规
范
治理制度的议案—董事
及高级管理人员行为规
范
治理制度的议案—对外
担保决策管理制度
治理制度的议案—关联
交易决策制度
治理制度的议案—会计
师事务所选聘制度
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案为普通决议事项，已获得出席股东会股东所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：宋兵律师、毛娅婷律师
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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