证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-093
西安瑞联新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 60
普通股股东所持有表决权数量 72,541,785
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.7927
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长刘晓春主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,459,815 99.8870 81,970 0.1130 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,450,272 99.7437 152,789 0.2563 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于聘任公司
机构的议案》
《关于为公司及
公司董事、高级 639,4 152,7
管理人员购买 13 89
责任险的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：林达、佀荣天
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以
及会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）2025 年第四次临时股东会决议；
（二）法律意见书；
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