证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-032
无锡双象超纤材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年11
月11日以电子邮件、直接送达方式发出召开第七届董事会第二十二次
会议的通知，会议于2025年11月15日以现场和视频通讯相结合的方式
召开，现场会议地点为无锡双象大酒店七楼会议室。本次会议由公司
董事长顾希红先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其
中以通讯表决方式出席会议的董事为刘连伟、董文天、张伊扬，合计3
人），公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
了《关于换届推选公司第八届董事会非职工董事候选人的议案》；
鉴于本公司第七届董事会任期将于近期届满。根据《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深
圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》的有关规定，同意
对董事会进行换届，推选顾希红、刘连伟、张伊扬为公司第八届董事
会非独立董事候选人；推选郁崇文、张熔显、李文莉为公司第八届董
事会独立董事候选人。
上述非独立董事和独立董事候选人任期为三年，
自股东会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-033）。
本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
了《关于拟聘任会计师事务所的议案》；
同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构。2025 年度审计费用拟定为人民币 65 万元。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于拟聘任会计师事务
所的公告》（公告编号：2025-041）。
本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，
结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
《公司章程》及《章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；
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了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
了《关于修订〈印章使用管理办法〉的议案》；
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了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管
理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
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本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
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了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
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了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
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了《关于修订〈突发事件应急管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
了《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》；
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本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。
了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；
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了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
了《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
同意公司于 2025 年 12 月 3 日（星期三）召开 2025 年第一次临时
股东会，审议上述须经股东会审议的议案。
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
三、备查文件
二次会议决议。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○二五年十一月十七日
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