证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-140
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
六次会议于 2025 年 11 月 17 日以通讯结合现场方式召开。本次会议的会议通知
以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股股东向公司增加担保额度及公司向其提供反担
保暨关联交易的议案》
为进一步支持公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）对外开展融资活动，
公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）拟为公司增加担
保额度 2.5 亿元（增加后总担保额度不超过 37.5 亿元人民币），公司按实际接受
担保金额支付相应担保费，年担保费率为 3‰，有效期自公司股东会决议通过之
日起至 2025 年 12 月 31 日，公司拟提供包括但不限于合并报表范围内的固定资
产做抵押等双方认可的方式向正方集团提供相应的反担保，具体反担保方式及金
额以反担保协议为准。具体担保金额以公司根据资金使用计划与相关合作机构签
订的协议为准，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使
用。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股股东向公司增加
担保额度及公司向其提供反担保暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事石访先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公
司总经理提名、董事会提名委员会审查，聘任何振湘先生为公司副总经理。任期
自本次审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任高级管理人员的
公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第十一次临时股东会的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年第十一次
临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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