证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-081
宁波均普智能制造股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
一次会议于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 11 月 17
日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由公司董事长王剑峰
先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-082）。
（二）审议并通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-083）。
（三）审议并通过《关于拟注册和发行中期票据和短期融资券的议案》
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于拟注册和发行中期票据和短期融资券的公告》（公告编号：2025-084）。
（四）审议并通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波均普智能制造股份有限公司信息披露管理制度》（2025 年 11 月修订）。
（五）审议并通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事王剑峰先生、周兴宥
先生、潘进先生、郭志明先生回避本次表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-085）。
（六）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-086）。
（七）审议并通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-087）。
（八）审议并通过《关于豁免第二届董事会第四十一次会议通知时限的议
案》
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
