证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-064
深圳翰宇药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开了
第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>、调整公司架构及办理工商变更登记的议案》《关于修订、废止及制
定部分制度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关事项公
告如下：
一、关于修订、废止及制定公司部分制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
合公司实际情况，经审议，同意对以下制度进行修订、废止及制定，具体如下表：
序 是否需要
制度名称 类型
号 股东大会审议
上述制度中部分制度经董事会、监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，
在股东大会审议通过后施行；其余制度将于董事会、监事会审议通过之日起实行。
修订和制定的各类公司制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
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