ST立方: 关于监事离任的公告_股票频道

立方数科股份有限公司公告
证券代码：300344 证券简称：ST 立方公告编号：2025-070
立方数科股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
立方数科股份有限公司（以下简称“公司”、“立方数科”）因定期报告涉
嫌信息披露违法违规目前正在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)立案调查,若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大
违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。
公司分别于 2025 年 10 月 29 日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监
事会第十次会议，于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议
通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，
结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行
使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》将同步废
止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。第九届监事会主席
任斐女士，职工代表监事郭文娟女士、监事汪志春先生所担任的监事职务自然免
除，任斐女士和郭文娟女士仍在公司担任其他职务，汪志春先生将不再公司担任
其他职务。第九届监事会原定任期为 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 20 日。截
至本公告披露日，上述三人均未持有公司股份，三人均不存在应当履行而未履行
的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。
公司对任斐女士、郭文娟女士和汪志春先生在任职期间的勤勉工作及对公司
立方数科股份有限公司公告
发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
立方数科股份有限公司董事会

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