证券代码：300052 证券简称：ST 中青宝 公告编号：2025-048
深圳中青宝互动网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
限公司（以下简称“公司”）股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公
厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
〔2013〕110 号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资
者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含 5%）除公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 203 人，代表股份 49,482,970 股，占公司有表决
权股份总数的 18.8968％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 44,913,821 股，占公司有表决权
股份总数的 17.1519％。
通过网络投票的股东 199 人，代表股份 4,569,149 股，占公司有表决权股份
总数的 1.7449％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 200 人，代表股份 4,604,149 股，占公司有
表决权股份总数的 1.7583％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 35,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0134％。
通过网络投票的中小股东 199 人，代表股份 4,569,149 股，占公司有表决权
股份总数的 1.7449％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律
师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
提案 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 46,900,270 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 94.7806％；反
对 2,580,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 5.2153％；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,021,449 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.0434％。
提案 2.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 46,889,170 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 94.7582％；反
对 2,591,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 5.2376％；弃权 2,100
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,010,349 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0456％。
提案 3.00 关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案
总表决情况：
同意 46,900,370 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 94.7808％；反
对 2,580,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 5.2149％；弃权 2,100
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,021,549 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0456％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权股份总数的
三分之二以上通过。
提案 4.00 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案（共 8 个子议案）：
提案 4.01 关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的
议案
总表决情况：
同意 46,889,170 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 94.7582％；反
对 2,591,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 5.2376％；弃权 2,100
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,010,349 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0456％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权股份总数的
三分之二以上通过。
提案 4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 46,799,470 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 94.5769％；反
对 2,591,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 5.2376％；弃权 91,800
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,920,649 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
议中小股东有效表决权股份总数的 1.9939％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权股份总数的
三分之二以上通过。
提案 4.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案
总表决情况：
同意 46,889,170 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 94.7582％；反
对 2,591,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 5.2376％；弃权 2,100
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,010,349 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0456％。
提案 4.04 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》并更名
为《董事和高级管理人员薪酬与考核制度》的议案
总表决情况：
同意 46,890,470 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 94.7608％；反
对 2,588,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 5.2319％；弃权 3,600
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,011,649 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0782％。
提案 4.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案
总表决情况：
同意 46,893,870 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 94.7677％；反
对 2,584,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 5.2224％；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,015,049 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1064％。
提案 4.06 关于修订《对外担保决策管理制度》的议案
总表决情况：
同意 46,887,870 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 94.7556％；反
对 2,590,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 5.2345％；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,009,049 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1064％。
提案 4.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意 46,884,970 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 94.7497％；反
对 2,588,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 5.2319％；弃权 9,100
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,006,149 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1976％。
提案 4.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
总表决情况：
同意 46,891,970 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 94.7639％；反
对 2,588,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 5.2319％；弃权 2,100
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,013,149 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0456％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和
《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会
议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
议》；
一次临时股东大会的法律意见书》。
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