证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-065 号
博纳影业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日下午 14:15；
网络投票时间为：2025 年 11 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
份343,106,770股，占上市公司有表决权股份总数的24.9840%。其中：通过现场表
决的股东及股东授权委托代表4人，代表股份339,395,136股，占上市公司有表决
权股份总数的24.7137%。通过网络投票的股东411人，代表股份3,711,634股，占
上市公司有表决权股份总数的0.2703%。
通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数414人，代表
股份60,877,887股，占上市公司有表决权股份总数的4.4329%。其中：通过现场表
决的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份57,166,253股，占上市公司有表
决权股份总数的4.1627%。通过网络投票的中小股东411人，代表股份3,711,634
股，占上市公司有表决权股份总数的0.2703%。
会议。
二、议案的审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意342,206,870股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的99.7377%；反对767,800股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的0.2238%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0385%。
中小股东总表决情况：同意59,977,987股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的98.5218％；反对767,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.2612％；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2170％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会所有股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的
议案》
总表决情况：同意342,323,970股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的99.7718%；反对685,800股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的0.1999%；弃权97,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0283%。
中小股东总表决情况：同意60,095,087股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的98.7141％；反对685,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.1265％；弃权97,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1593％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议
人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十七日
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