证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-081
招商局港口集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
其主持本次会议）。
的有关规定。
（二）出席情况
股东及股东授权委托代表共 72 人，代表股份数为 2,237,587,774 股，占本次会
议本公司有表决权股份总数的 90.1601%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权
代表）10 人，代表有表决权股份 1,576,830,583 股，占本次会议本公司有表决权股
份总数的 63.5359%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）62 人，代表
有表决权股份 660,757,191 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 26.6242%。
A 股股东及股东授权委托代表共计 59 人，代表股份数为 2,180,276,239 股，占
本公司有表决权 A 股股份总数的 94.7165%。
B 股股东及股东授权委托代表共计 13 人，代表股份数为 57,311,535 股，占本
公司有表决权 B 股股份总数的 31.8582%。
冯波鸣先生、副董事长、首席执行官徐颂先生、副总经理李文波先生因工作原因无
法出席本次股东会，已履行请假手续。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
（一）审议通过《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议
案》
本公司董事、高级管理人员担任被资助对象的董事，本提案涉及关联交易，但不
存在关联股东，不存在关联股东应回避而未回避表决的情况。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,237,587,774 2,237,551,274 99.9984% 22,100 0.0010% 14,400 0.0006%
其中：A 股股东 2,180,276,239 2,180,244,139 99.9985% 17,700 0.0008% 14,400 0.0007%
B 股股东 57,311,535 57,307,135 99.9923% 4,400 0.0077% 0 0.0000%
其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 86,037,381 86,000,881 99.9576% 22,100 0.0257% 14,400 0.0167%
其中：A 股股东 84,040,054 84,007,954 99.9618% 17,700 0.0211% 14,400 0.0171%
B 股股东 1,997,327 1,992,927 99.7797% 4,400 0.2203% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；
（二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公
司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的
资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025 年度第二次临
时股东会决议》；
（二）法律意见书。
特此公告。
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