证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-036
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 17 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司
合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2025 年 11 月 26 日（星期三）下午交易收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
电子科技集团股份有限公司 1321 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投
票
《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》
三、会议登记等事项
午 14:00-17:00。
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公
司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席的，还须持有出席人有效身份
证件和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记
(须在 2025 年 12 月 2 日 17:00 点前送达、发送电子邮件或传真至公司，并请进
行电话确认)，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函请注明:“股东会字样，
邮编: 215612。公司不接受电话登记。
电子科技集团股份有限公司董事会秘书办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代
表本人（本公司）参加江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时
股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本
人/本单位承担。
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于使用部分超募资金永久补充流 √
动资金的议案》
说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”，“同
意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处
理。
本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东会结束。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖单位公章。）
附件三：
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担
全部责任。特此承诺。
内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
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