证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-085
北京万通新发展集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 16
日以现场结合通讯表决的方式召开第九届监事会第十八次临时会议，会议通知于
本次会议由监事会主席赵毅先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<北京万通新发展集团股份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
在公司既定的转型发展战略目标指导下，通过收购北京数渡信息科技有限公
司（以下简称“数渡科技”）等布局，公司正全力切入以 PCIe5.0/6.0 switch 芯片
为代表的 AI 算力基础设施核心赛道。此时，制定股权激励计划此举旨在将核心
人才的利益与公司长远发展目标深度绑定，激发团队在 AI 产业时代机遇下的创
新活力和市场动力。此次股权激励致力于吸引和留住芯片设计、高速互连等领域
的核心技术骨干，通过共享公司发展成果，促使员工聚焦于公司长期目标，减少
短期行为，共同推动数渡科技 PCIe5.0/6.0 switch 芯片的市场份额提升，完成公
司转型的战略目标。
具体内容详见公司于同日披露的《北京万通新发展集团股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘
要公告》（公告编号：2025-086）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于同日披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性
文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《中华人民共和
国公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计与风险控制委员会行使，公司第
九届监事会将履职至股东大会审议通过取消监事会事项之日止。公司《监事会议
事规则》相应废止，并根据相关规定拟对《公司章程》
《股东大会议事规则》
（修
订后为《股东会议事规则》）及《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及议
事规则的公告》（公告编号：2025-087）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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