证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-035
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第十三次会议的会议通知于 2025 年 11 月 13 日通过电子邮件等方式送达全体
董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和
方式。
式召开。
的法定人数。
会。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
经审议，董事会认为：为了进一步提高超募资金使用效率，降低公司财务费
用，结合自身实际经营情况，同意公司使用 6,635.33 万元的超募资金永久补充流
动资金，占超募资金总额的 15.52%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久
补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项发表了无异议的
核查意见。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司董事会作为召集人定于 2025 年 12 月 3 日 14:30 召开 2025 年第二次临
时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
三、备查文件
特此公告。
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