证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-040
西藏城市发展投资股份有限公司
第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一
次（临时）会议于 2025 年 11 月 17 日上午 9：00 以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈卫东先生召集并
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会暨修订<公司章程>及修订并制定部分基本管理制度的公告》（公告
编号：2025-041）及《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于补选第十届董事会独立董事及调整专门委员会委员的
议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于补选独立董事及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-042）
本议案经提名委员会资格审查通过后，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG
委员会”的议案》
为适应公司战略与可持续发展需求，提升公司环境、社会和公司治理（以下
简称“ESG”）绩效，健全公司 ESG 管理体系，完善公司治理结构，根据《公司法》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试
行）》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际，将董事会下设“董事会战
略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 管
理工作职责。本次调整仅对董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成
员不作调整。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订并制定部分基本管理制度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会暨修订<公司章程>及修订并制定部分基本管理制度的公告》（公告
编号：2025-041）及相关制度全文。
其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管
理制度》
《关联交易管理制度》
《对外投资管理制度》
《募集资金管理制度》
《公司
债券募集资金管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东大
会审议。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司定于 2025 年 12 月 3 日下午 2 点 30 在上海市天目中路 380 号 24
楼召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议
的议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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