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北京市通商律师事务所
关于博纳影业集团股份有限公司
致：博纳影业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东会规则》(以下简称“《股
东会规则》”)等相关法律、法规以及《博纳影业集团股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)接受博
纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司 2025 年
第二次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对公司本次股东会的召集和召开程
序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律
意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其
他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，
并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本
次股东会发表法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集和召开程序
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《博纳影业集团股份有
限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》和《博纳影业集团股
份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告》(以下合称
“会议通知”)，在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审
议事项、参加人员、登记办法等相关事项。
年 11 月 17 日 14:15 在北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦 16 层
召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
审议。
东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东会人员和召集人的资格
件或营业执照和持股凭证、股东授权委托代表的身份证件和授权委托书等
文件的查验，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场表决和网
络投票的股东及股东授权委托代表共 415 人，代表股份 343,106,770 股，占
公司有表决权股份总数的 24.9840％，其中：通过现场表决的股东及股东
授权委托代表 4 人，代表股份 339,395,136 股，占公司有表决权股份总数的
有表决权股份总数的 0.2703％。通过现场表决和网络投票的中小股东及股
东授权委托代表共 414 人，代表股份 60,877,887 股，占公司有表决权股份
总数的 4.4329％，其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表 3
人，代表股份 57,166,253 股，占公司有表决权股份总数的 4.1627％；通过
网络投票的中小股东 411 人，代表股份 3,711,634 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2703％。
见证律师。
《公司章程》的规定，本次股东会的召开合法有效。
三、 关于本次股东会的表决程序和表决结果
投票方式进行了表决。
东会审议通过如下议案：
(1) 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 342,206,870 股，占出席本次会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.7377％；反对 767,800 股，占出席本次会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.2238％；弃权 132,100 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0385％。
中小股东总表决情况：同意 59,977,987 股，占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 98.5218％；反对 767,800 股，占出席本次
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2612％；弃权 132,100 股
(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.2170％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会所有股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
(2) 《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》
总表决情况：同意 342,323,970 股，占出席本次会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.7718％；反对 685,800 股，占出席本次会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.1999％；弃权 97,000 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0283％。
中小股东总表决情况：同意 60,095,087 股，占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 98.7141％；反对 685,800 股，占出席本次
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1265％；弃权 97,000 股
(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1593％。
表决结果：本议案获得通过。
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论
《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结
果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本
所公章后生效。
(本页以下无正文)
(本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于博纳影业集团股份有限公司 2025
年第二次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页)
北京市通商律师事务所 (章)
经办律师：___________________
薄思远
经办律师：___________________
刘向育
负 责 人：___________________
孔鑫
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