股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-46
东江环保股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开第
八届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<
股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<战
略发展委员会议事规则>的议案》《关于修订<审计与风险管理委员会议事规则>
的议案》等议案，同意公司根据最新法律法规、监管要求及结合实际情况修订
《公司章程》（含附件）及修订、制定部分治理制度；同时召开第八届监事会第
十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》及其附件修订情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
为进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
股票上市规则》《香港联合交易所综合主板上市规则》等法律、行政法规、规范
性文件的相关规定，结合实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会议
事规则》（更名前为《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》的有关条款进
行修订，并相应废止《监事会议事规则》。
《公司章程》及其附件修订尚需提交公司股东大会审议，公司后续将根据
股东大会决议办理公司章程备案手续，最终变更内容以工商行政主管部门的核
准登记内容为准，提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理工商变
更、章程备案等相关事宜。《公司章程》修订生效后，公司将不设监事会或者监
事，由董事会审计与风险管理委员会行使有关法律规定的监事会职权。
具体修订情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《公司章程》《<公司章程>主要修订条文对照表》《股东会议事规则》及《董
事会议事规则》。
二、修订及制定部分治理制度
根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联
合交易所综合主板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
交易与关联交易》等有关监管规定，为进一步建立健全内部管理机制、提升公
司治理效能，结合实际情况，公司拟修订和制定以下制度：
是否提交
序号 制度名称 类别
股东大会审议
董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份变动管理制度
上述制度已经公司第八届董事会第十次会议逐项审议通过，其中第 5、6 项
制度尚需提交公司股东大会审议。修订和制定的制度全文详见公司同日在巨潮
资讯网上披露的相关内容。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
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