证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-054
北京东方中科集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会改革情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司章程指引》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等有
关规定，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会
第八次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关
议事规则的议案》，公司不再设置监事会、监事。上述事项经公司于
司监事会停止履职，监事侯增先生、金晓帆女士、马凝晖女士因公司
治理结构调整，在公司第六届监事会中担任的职务自动解任。解任后，
侯增先生、金晓帆女士不再在公司担任任何职务；马凝晖女士仍继续
在公司担任其他职务。
上述人员原定监事任期为 2027 年 7 月 12 日止。截至本公告日，
均未持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
马凝晖女士、侯增先生、金晓帆女士在任职期间勤勉尽责，公司
对各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、 选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
— —主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等相关法律
法规的规定，公司于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室召开 2025 年
第一次职工代表大会，经与会职工代表民主表决，选举常虹先生为公
司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。常虹先生由第六届
董事会非职工代表董事变更为第六届董事会职工代表董事，同时继续
担任第六届董事会提名委员会委员。任期自公司本次职工代表大会审
议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》有关董事任职的资格和条件。
本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十八日
附件：职工代表董事简历：
常虹先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科学历。1994 年 8 月-1998 年 7 月进入北京京高综合通信设备
有限公司，任销售经理。1998 年 8 月-1999 年 9 月进入英福科技有限
公司，任高级销售经理。2000 年 10 月进入北京东方中科集成科技股
份有限公司，历任电子商务事业部市场经理，市场发展部高级市场经
理，市场发展部经理，综合事业部经理，深圳分公司经理，董事长办
公室战略发展经理，总经理办公室主任，董事长办公室战略发展总监，
技术服务中心总经理。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
截至目前，常虹先生直接持有公司股份 0.06%，其与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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