证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-071
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，因江苏新
泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构调整，王波先生申请辞
去公司第五届董事会董事职务。除辞任董事职务外，王波先生在公司担任的其他
职务不变。
? 公司于 2025 年 11 月 17 日召开职工大会，选举王波先生为公司第五届董
事会职工代表董事，任期自本次职工大会审议通过之日起至公司第五届董事会任
期届满之日止。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
王波 董事 2025 年 11 2027 年 5 月 公司治理 是 副总经理 是
月 17 日 28 日 结构调整
(二) 离任对公司的影响
本次董事离任是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正
常调整，王波先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响
公司董事会运作和公司的正常经营。截至本公告披露日，王波先生直接持有公司
股份 248,430 股，占公司当前总股本的比例为 0.05%。王波先生将继续履行公开
承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025 年半年度报告》。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司章程》相关规定，董事会由 9 名董事组成，包括 1 名职工代表
董事，由公司职工通过职工大会民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于
事会职工代表董事，任期自本次职工大会审议通过之日起至公司第五届董事会任
期届满之日止。
王波先生符合《公司法》《公司章程》等有关董事的任职资格和条件，其当
选第五届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为 9 名，其中兼任公
司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总
数的二分之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
附：职工代表董事简历
王波先生：男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
年 8 月就职于泰州劲松股份有限公司，历任工程师、项目经理、开发经理、市场
部经理、市场总监；自 2008 年 10 月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前
身）市场总监。现任公司职工代表董事、副总经理。
截至本公告披露日，王波先生直接持有公司股份 248,430 股，占公司当前总
股本的比例为 0.05%。王波先生与公司其他董事、高级管理人员、公司控股股东、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司
章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任
职要求。
首页
微信公众号
证券之星APP
