证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-097
安徽晶赛科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
号）
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 11 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：杨帆、孙飞飞
（三）结论性意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集与召
开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》
《上市规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
侯诗益 董事 任命 2025 年 11 2025 年第二次临 审议通过
月 14 日 时股东会
侯雪 董事 任命 2025 年 11 2025 年第二次临 审议通过
月 14 日 时股东会
王晓磊 董事 任命 2025 年 11 2025 年第二次临 审议通过
月 14 日 时股东会
刘岩 董事 任命 2025 年 11 2025 年第二次临 审议通过
月 14 日 时股东会
袁勇军 董事 任命 2025 年 11 2025 年第二次临 审议通过
月 14 日 时股东会
郑善发 董事 离任 2025 年 11 2025 年第二次临 审议通过
月 14 日 时股东会
徐飞 董事 离任 2025 年 11 2025 年第二次临 审议通过
月 14 日 时股东会
查晓兵 董事 离任 2025 年 11 2025 年第二次临 审议通过
月 14 日 时股东会
吴小亚 独立董事 任命 2025 年 11 2025 年第二次临 审议通过
月 14 日 时股东会
吴林 独立董事 任命 2025 年 11 2025 年第二次临 审议通过
月 14 日 时股东会
丁斌 独立董事 任命 2025 年 11 2025 年第二次临 审议通过
月 14 日 时股东会
五、备查文件
（一）
《安徽晶赛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；
（二）《安徽晶赛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见
书》。
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