证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-061
四川六九一二通信技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年11月17日（星期一）下午14:00开始；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体 时 间 为 ： 2025 年 11 月 17 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 下 午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年
（二）会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1
号国航世纪中心A座18楼。
（三）会议召集人：董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会
公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长蒋家德主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
通过现场和网络投票的股东135人，代表股份37,280,600股，占公
司有表决权股份总数的53.2580％。其中：通过现场投票的股东1人，
代表股份12,391,576股，占公司有表决权股份总数的17.7023％。通过
网络投票的股东134人，代表股份24,889,024股，占公司有表决权股份
总数的35.5557％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东131人，代表股份2,889,024股，
占公司有表决权股份总数的4.1272％。其中：通过现场投票的中小股
东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网
络投票的中小股东131人，代表股份2,889,024股，占公司有表决权股
份总数的4.1272％。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司全体董事、董事会秘书、参加计票和监票的股东代表
出席了本次会议。
（三）见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议
案：
度>的议案》
表决结果：同意37,267,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9635％；反对13,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0362％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
其中，中小股东表决情况：同意2,875,424股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的99.5293％；反对13,500股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4673％；弃权100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0035％。
表决结果：通过
案》
表决结果：同意37,252,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9236％；反对18,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0499％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266％。
其中，中小股东表决情况：同意2,860,524股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的99.0135％；反对18,600股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6438％；弃权9,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.3427％。
表决结果：通过
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：陈杰律师、于丹律师
（三）结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、召集人的
资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
六、备查文件
公司2025年第三次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
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