证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-084
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会
的通知》（公告编号：2025-072）、《关于召开 2025 年第三次临时股东
会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-078）；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
间。
心 B 座 22 楼公司会议室。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的股东及股东授权代表共 97 人，
代表股份 295,458,431 股，占公司有表决权股份总数的 44.7101％（已
扣除公司回购专用证券账户的股份数 8,605,520 股，下同）。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东授权代表 4 人，代表股份
（2）参加网络投票的股东 93 人，代表股份 2,479,240 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3752％ 。
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东及股东授权代表共
其中：
（1）现场出席本次会议的中小股东及股东授权代表 0 人，代表股份
（2）参加网络投票的中小股东 93 人，代表股份 2,479,240 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3752%。
次股东会，见证律师见证了本次股东会。
二、会议议案审议及表决情况
本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权
代表以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
总表决情况：
同意 295,337,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0153％。
中小股东总表决情况：
同意 2,357,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.1070％；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.0679％；弃权 45,250 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8252％。
总表决情况：
同意 295,337,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0153％。
中小股东总表决情况：
同意 2,358,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.1110％；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.0679％；弃权 45,150 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8211％。
总表决情况：
同意 295,336,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意 2,356,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.0626％；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.0679％；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8695％。
总表决情况：
同意 295,334,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意 2,354,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 94.9860％；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.0679％；弃权 48,250 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9462％。
总表决情况：
同意 295,336,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意 2,356,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.0626％；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.0679％；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8695％。
总表决情况：
同意 295,336,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意 2,356,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.0626％；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.0679％；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8695％。
总表决情况：
同意 295,336,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意 2,356,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.0626％；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.0679％；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8695％。
总表决情况：
同意 295,336,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意 2,356,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.0626％；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.0679％；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8695％。
总表决情况：
同意 295,336,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意 2,356,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.0626％；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.0679％；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8695％。
总表决情况：
同意 295,335,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意 2,356,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.0586％；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.0679％；弃权 46,450 股（其中，因未投票默认弃权 1,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8736％。
总表决情况：
同意 295,335,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意 2,356,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.0586％；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.0679％；
弃权 46,450 股（其中，因未投票默认弃权 40,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8736％。
总表决情况：
同意 295,336,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意 2,356,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.0626％；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.0679％；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8695％。
总表决情况：
同意 295,336,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意 2,356,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.0626％；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.0679％；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8695％。
总表决情况：
同意 295,335,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158％。
中小股东总表决情况：
同意 2,356,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.0545％；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.0679％；弃权 46,550 股（其中，因未投票默认弃权 1,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8776％。
总表决情况：
同意 295,336,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意 2,356,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.0626％；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.0679％；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8695％。
总表决情况：
同意股份数:292,982,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.1621%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:3,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1419%。
总表决情况：
同意股份数: 292,982,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.1621%。
中小股东总表决情况：
同意股份数: 3,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1419%。
总表决情况：
同意股份数: 292,982,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.1621%。
中小股东总表决情况：
同意股份数: 3,518 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1419%。
总表决情况：
同意股份数: 292,982,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.1621%。
中小股东总表决情况：
同意股份数: 3,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1421%。
总表决情况：
同意股份数: 292,982,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.1621%。
中小股东总表决情况：
同意股份数: 3,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1420%。
总表决情况：
同意股份数: 292,982,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.1621%。
中小股东总表决情况：
同意股份数: 3,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1420%。
上述议案 1、议案 2 的子议案 2.02、2.04、2.05、议案 3 属于特别
决议事项，已经出席会议的股东（包括代理人）所持有表决权股份的三
分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由重庆源伟律师事务所程源伟律师、谢申丽律师见证，
并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2025
年第三次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的
召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、
召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
第三次临时股东会的法律意见书
特此公告。
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