证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-056
江苏中设集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东；
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日下午 2：30 开始
网络投票时间：2025 年 11 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日上午 9:15 至 2025
年 11 月 17 日下午 3:00 的任意时间。
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-056
的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 95 人，代表有表决权股份 39,459,697 股，占公
司有表决权股份总数的 25.4268%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表有表
决权股份 39,047,293 股，占公司有表决权股份总数的 25.1611%。通过网络投票
的股东 88 人，代表有表决权股份 412,404 股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东 88 人，代表有表决权股份 412,404 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2657%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表
有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小
股东 88 人，代表有表决权股份 412,404 股，占公司有表决权股份总数的 0.2657%。
注：公司控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）持有的公司 967,900
股股份因超比例增持而不得行使表决权，前述股份未计入公司有表决权股份总数。
二、议案审议情况
提案 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 39,356,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7382%；反对 88,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0365%。
中小股东总表决情况：同意 309,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 74.9508%；反对 88,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 21.5527%；弃权 14,420 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4966%。
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-056
提案 2.01 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：同意 39,357,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 14,420 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0365%。
中小股东总表决情况：同意 310,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 75.2175%；反对 87,784 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 21.2859%；弃权 14,420 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4966%。
提案 2.02 《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》
总表决情况：同意 39,344,093 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7070%；反对 87,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0705%。
中小股东总表决情况：同意 296,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 71.9683%；反对 87,784 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 21.2859%；弃权 27,820 股（其中，因未投票默认弃权 13,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7458%。
提案 3.00 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
总表决情况： 同意 39,356,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7387%；反对 88,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0360%。
中小股东总表决情况：同意 309,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 74.9993%；反对 88,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 21.5527%；弃权 14,220 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-056
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4481%。
提案 4.00 《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
总表决情况：同意 39,356,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7382%；反对 88,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0365%。
中小股东总表决情况： 同意 309,100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 74.9508%；反对 88,884 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 21.5527%；弃权 14,420 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4966%。
提案 5.00 《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》
总表决情况： 同意 38,585,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5904%；反对 144,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0372%。
中小股东总表决情况：同意 253,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 61.5173%；反对 144,284 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 34.9861%；弃权 14,420 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4966%。
三、律师见证情况
王浚曦。
三次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-056
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
时股东会的法律意见书。
江苏中设集团股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
