证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025-临031
巨人网络集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17
日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月17
日上午9:15至下午15:00的任意时间。
《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《巨人网络集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的规定。
本次会议通过现场和网络投票的股东611人，代表股份1,023,280,293股，占
公司有表决权股份总数的54.1306%。
（1）现场出席情况
通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东611人，代表股份1,023,280,293股，占公司有
表决权股份总数的54.1306%。
（3）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票方式出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、
高管 和单独或 者合计持有公司5%以上股份以外 的股东 ）609 人，代表股份
中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投
票的中小股东609人，代表股份263,500,502股，占公司有表决权股份总数的
（4）公司部分董事、部分监事及高级管理人员和公司聘请的国浩律师（上
海）事务所律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东授
权委托代表人采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
具体表决结果如下：
提案 1.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 1,023,189,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9911％；反对 57,235 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：同意 263,409,867 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 99.9656％；反对 57,235 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0127％。
此议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
提案 2.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 894,657,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 87.4303％；反对 128,589,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 12.5664％；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：同意 134,877,725 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 51.1869％；反对 128,589,377 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 48.8004％；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0127％。
此议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
提案 3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 894,645,616 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 87.4292％；反对 128,601,277 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 12.5676％；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：同意 134,865,825 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 51.1824％；反对 128,601,277 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 48.8049％；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0127％。
此议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
提案 4.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 894,640,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 87.4287％；反对 128,606,212 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 12.5680％；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：同意 134,860,890 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 51.1805％；反对 128,606,212 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 48.8068％；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0127％。
提案 5.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 894,661,716 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 87.4308％；反对 128,584,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 12.5659％；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：同意 134,881,925 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 51.1885％；反对 128,584,577 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 48.7986％；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认
弃权 400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0129％。
提案 6.00《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
总表决情况：同意 894,663,316 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 87.4309％；反对 128,582,777 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 12.5657％；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：同意 134,883,525 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 51.1891％；反对 128,582,777 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 48.7979％；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认
弃权 400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0130％。
提案 7.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 894,663,716 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 87.4310％；反对 128,582,477 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 12.5657％；弃权 34,100 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：同意 134,883,925 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 51.1892％；反对 128,582,477 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 48.7978％；弃权 34,100 股（其中，因未投票默认
弃权 400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0129％。
提案 8.00《关于修订<捐赠管理制度>的议案》
总表决情况：同意 894,660,216 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 87.4306％；反对 128,585,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 12.5660％；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：同意 134,880,425 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 51.1879％；反对 128,585,877 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 48.7991％；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认
弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0130％。
提案 9.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 1,023,199,893 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9921％；反对 49,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0030％。
中小股东总表决情况：同意 263,420,102 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 99.9695％；反对 49,400 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0187％；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合
法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。法律意见书全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
法律意见书。
特此公告。
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