证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-100
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五
次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2025年11月17日下午14:00在四川省成都市武侯
区天长路111号永安公服5层公司会议室召开；通过深圳证券交易
所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 11 月 17 日
网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15-15:00期间的
任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）、
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1,187人，
代表股份596,302,323股，占公司有表决权股份总数的33.0157％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份24,811,793股，占
公司有表决权股份总数的1.3738％。
通过网络投票的股东1,184人，代表股份571,490,530股，占
公司有表决权股份总数的31.6419％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8,400股，占
公司有表决权股份总数的0.0005％。
通过网络投票的中小股东1,182人，代表股份15,804,782股，
占公司有表决权股份总数的0.8751％。
师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下
议案：
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：同意594,682,719股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.7284％；反对965,804股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1620％；弃权653,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意14,193,578股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的89.7579％；反对965,804股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1076％；弃
权653,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.1345％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所黎泽泉律师、何旭律师见证本次股
东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、
参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合
法、有效。
四、备查文件
议；
司 2025 年第五次临时股东会法律意见书。
特此公告。
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