证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-074
合肥立方制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 11 月 17 日 9:15—9:25、
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 17 日 9:15
—15:00。
心。
律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 189 名，代表股份 120,229,876 股，
占公司有表决权股份总数的 63.2183%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 13 名（代表 14 名股东），代表股
份 106,381,385 股，占公司有表决权股份总数的 55.9366%。通过网络投票的股东
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人 180 名，代表股份 16,452,031 股，
占公司有表决权股份总数的 8.6507%。
其中：通过现场投票的中小股东及代理人 5 名，代表股份 2,603,540 股，占
公司有表决权股份总数的 1.3690%。
通过网络投票的中小股东及代理人 175 名，代表股份 13,848,491 股，占公
司有表决权股份总数 7.2817%。
会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下
议案：
表决情况
序 审议
议案名称 表决 占出席会议有表决权
号 股份数(股) 结果
意见 股份总数比例
同意 120,090,962 99.8845%
《关于 2025 年中期利润分
配预案的议案》
弃权 21,900 0.0182%
其中中小股东表决情况如下：
表决情况
序
议案名称 表决 占出席会议中小股东所
号 股份数(股)
意见 持股份总数比例
同意 16,313,117 99.1556%
《关于 2025 年中期利润分
配预案的议案》
弃权 21,900 0.1331%
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师周良、王文豪对本次股东会进行见
证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规
和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人
资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结
果合法有效。
四、备查文件
《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司 2025 年第
二次临时股东会的法律意见书》。
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