证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-042
广东洪兴实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年第二次临时股东会于 2025 年 11 月 17 日（星
期一）下午 14:30 开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日上
午 9:15-下午 15:00。
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
所持（代表）股份 63,012,492 股，占公司有表决权股份总数的 49.0008％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 62,820,512 股，占公司有表决
权股份总数的 48.8515％。
通过网络投票的股东 138 人，代表股份 191,980 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1493％。
通过现场和网络投票的中小股东 138 人，代表股份 191,980 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1493％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 138 人，代表股份 191,980 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1493％。
的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事务所对本次股东会的召开进
行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议
案：
总表决情况：
同意 62,931,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8722％；
反对 71,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1136％；弃权 8,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 111,480 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 4.6359％。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
总表决情况：
同意 62,931,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8722％；
反对 71,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1136％；弃权 8,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 111,480 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 4.6359％。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
总表决情况：
同意 62,929,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8680％；
反对 74,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1179％；弃权 8,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 108,780 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 4.6359％。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
总表决情况：
同意 62,931,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8711％；
反对 72,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1147％；弃权 8,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 110,780 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 4.6359％。
总表决情况：
同意 62,929,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8676％；
反对 74,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1182％；弃权 8,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 108,580 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 4.6359％。
总表决情况：
同意 62,931,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8708％；
反对 72,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1151％；弃权 8,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 110,580 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 4.6359％。
总表决情况：
同意 62,931,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8708％；
反对 72,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1151％；弃权 8,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 110,580 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 4.6359％。
总表决情况：
同意 62,931,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8722％；
反对 71,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1136％；弃权 8,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 111,480 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 4.6359％。
总表决情况：
同意 62,931,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8711％；
反对 72,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1147％；弃权 8,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 110,780 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 4.6359％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师黄贞、胡文华到会见证本次股东会，并
出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实
施细则》和公司章程等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
五、备查文件
司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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