证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-062
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 166
普通股股东所持有表决权数量 323,852,678
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.2698
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、
规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股
份有限公司股东会议事规则》等相关规章制度的规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 323,418,481 99.8659 109,002 0.0336 325,195 0.1005
变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 323,396,081 99.8590 119,402 0.0368 337,195 0.1042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 284,604,020 87.8807 38,916,463 12.0167 332,195 0.1026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 284,604,020 87.8807 38,916,463 12.0167 332,195 0.1026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 323,360,761 99.8481 154,322 0.0476 337,595 0.1043
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关于聘任 2025
年度财务报告 63,00 109,0 325,1
和内部控制审 7,258 02 95
计机构的议案
关于调整独立
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；其他议案属于普
通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半
数通过；
应当对议案 4 回避表决，本次会议无相关股东参会表决。
三、 律师见证情况
律师：陈磊、孙静
汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本
次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》
的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
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