甘李药业: 2025年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：603087 证券简称：甘李药业公告编号：2025-078
甘李药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号甘李药业会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 43.7400
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次
会议由公司董事长陈伟先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 261,028,095 99.9107 147,880 0.0566 85,400 0.0327
《关于修订<甘李药业股份有限公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 257,415,777 98.5280 3,775,498 1.4451 70,100 0.0269
《关于修订<甘李药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 257,416,877 98.5284 3,773,298 1.4442 71,200 0.0274
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 257,395,077 98.5201 3,790,898 1.4509 75,400 0.0290
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 257,395,877 98.5204 3,748,798 1.4348 116,700 0.0448
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 257,403,477 98.5233 3,746,098 1.4338 111,800 0.0429
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 257,391,477 98.5187 3,757,098 1.4380 112,800 0.0433
管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 257,370,177 98.5106 3,771,898 1.4437 119,300 0.0457
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 257,397,477 98.5210 3,745,998 1.4338 117,900 0.0452
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 257,395,277 98.5202 3,754,698 1.4371 111,400 0.0427
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
会、修订<公司 0,604 80 0
章程>并办理工
商变更登记的
议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 2 为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的过半数通过。议案 1 为特别决议案，已获得出席会议股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
律师：王川、王冰
上述两位见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程
的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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