证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-088
渤海租赁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
⑴现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月
系统投票的时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
路 165 号广汇中天广场 39 楼）；
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2025 年 10 月
（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
通过现场和网络投票的股东 497 人，代表股份 3,248,256,730 股，占公司有
表决权股份总数的 52.5224％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 2,659,075,474 股，占公司有表
决权股份总数的 42.9957％。
通过网络投票的股东 489 人，代表股份 589,181,256 股，占公司有表决权股
份总数的 9.5267％。
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 491 人，代表股份 590,945,456 股，占公司
有表决权股份总数的 9.5552％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,764,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0285％。
通过网络投票的中小股东 489 人，代表股份 589,181,256 股，占公司有表决
权股份总数的 9.5267％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天
（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表
决结果如下：
㈠审议《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》
同 意 3,234,321,928 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0139％。
同意 577,010,654 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 2.2817％；弃权 451,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0763％。
议案表决结果：审议通过。
㈡审议《关于聘请公司2025年度内控审计机构的议案》
同意3,234,555,428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5782％；
反对13,488,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4152％；弃权
份总数的0.0066％。
同意 577,244,154 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 2.2825％；弃权 213,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0361％。
议案表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；
㈡律师姓名：聂晓江、王杰；
㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开
程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司
股东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
㈠渤海租赁股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
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