证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-097
广东豪美新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30。
网络投票时间：2025 年 11 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00 期间任意时间。
公司办公楼会议室。
通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 140,263,678 股，占上市公司
有 表 决 权 股份 的 57.3702 ％ 。其 中： 通过现 场投票的股 东 3 人， 代 表股份
中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东 70 人，代表股份
公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的北京国枫律师事务所律师出席或
列席了现场会议。
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规
定。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以
下议案并形成决议：
表决结果：同意 140,257,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0004％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,566,037 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.7706％；反对 5,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2061％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0233％。
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的三分之
二以上通过。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资
格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会法律意见
特此公告。
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