证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-071
圣湘生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业园）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 200
普通股股东所持有表决权数量 289,166,630
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.3618
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
任小梅出席会议，其余董事因出差请假；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,302,474 92.2696 3,352,904 7.1444 274,988 0.5860
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
圣湘生物科技股
份有限公司关于
投资设立基金暨
关联交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理
人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。
出席会议的股东中，关联股东戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣
维华宁管理咨询中心（有限合伙）、湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）对
议案 1 回避表决，其合计持有公司股份 242,236,264 股不计入该议案的有效表决
权股份总数。
三、 律师见证情况
律师：彭梨、徐小平
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议
表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有
效。
特此公告。
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