证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-053
北京东方中科集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025年11月17日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日
会议室。
选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
计代表股份 111,950,484 股，占公司有表决权股份总数的 37.7748%，
其中中小投资者共计 152 名，代表股份 1,002,257 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3382%。
注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（1）现场会议情况：
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表股
份 76,341,427 股，占公司有表决权股份总数的 25.7594%。
（2）网络投票情况：
通 过 网 络 投 票 方 式 出 席 会 议 的 股 东 共 153 人 ， 代 表 股 份
公司部分董事、监事、董事会秘书及北京市中伦律师事务所律师
列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，进行逐项表决，
审议通过了如下议案：
表决情况：同意 111,230,383 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.3568%；反对 711,101 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6352%；弃权 9,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0080%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 282,156 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 28.1521%；反对 711,101 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.9500%；弃权
本议案获得的同意票数已达到出席会议有效表决权股份总数的
三分之二以上，已获通过。
表决情况：同意 111,540,883 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6341%；反对 384,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3430%；弃权 25,601 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0229%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 592,656 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1321%；反对 384,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.3135%；弃权
本议案获得的同意票数已达到出席会议有效表决权股份总数的
二分之一以上，已获通过。
议案》
表决情况：同意 111,547,983 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6405%；反对 380,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3399%；弃权 22,001 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0197%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 599,756 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 59.8405%；反对 380,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.9643%；弃权
本议案获得的同意票数已达到出席会议有效表决权股份总数的
二分之一以上，已获通过。
规则的议案》
表决情况：同意 111,728,484 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8017%；反对 198,700 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1775%；弃权 23,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0208%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 780,257 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8500%；反对 198,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8253%；弃权
本议案获得的同意票数已达到出席会议有效表决权股份总数的
三分之二以上，已获通过。
表决情况：同意 111,213,783 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.3419%；反对 713,501 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6373%；弃权 23,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0207%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 265,556 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 26.4958%；反对 713,501 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.1894%；弃权
本议案获得的同意票数已达到出席会议有效表决权股份总数的
三分之二以上，已获通过。
表决情况：同意 111,213,883 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.3420%；反对 713,401 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6372%；弃权 23,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0207%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 265,656 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 26.5058%；反对 713,401 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.1794%；弃权
本议案获得的同意票数已达到出席会议有效表决权股份总数的
三分之二以上，已获通过。
表决情况：同意 111,721,284 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7953%；反对 204,700 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1828%；弃权 24,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0219%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 773,057 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 77.1316%；反对 204,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4239%；弃权
本议案获得的同意票数已达到出席会议有效表决权股份总数的
二分之一以上，已获通过。
三、律师出具的法律意见
开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》
《证
券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十八日
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