证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-068
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 59.0011
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生因工作原因无法出席本次会
议，经董事长提议并经董事会过半数董事同意，推举非独立董事吴林先生主持本
次股东大会。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
能出席会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,409,858 61.4483 165,206,529 38.5394 52,100 0.0123
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 262,982,258 61.3486 165,642,729 38.6412 43,500 0.0102
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 262,975,058 61.3469 165,642,729 38.6412 50,700 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 262,996,158 61.3518 165,628,829 38.6379 43,500 0.0103
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 262,966,158 61.3448 165,627,429 38.6376 74,900 0.0176
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 262,914,858 61.3329 165,694,029 38.6531 59,600 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 262,966,158 61.3448 165,641,929 38.6410 60,400 0.0142
办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 262,923,758 61.3349 165,663,429 38.6460 81,300 0.0191
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 262,930,958 61.3366 165,693,229 38.6529 44,300 0.0105
订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,402,058 61.4465 165,192,329 38.5361 74,100 0.0174
(二)涉及重大事项，中小投资者股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
来 三 年 ,897 5,652 0
（ 2025-2027
年）股东分红回
报规划（修订
稿）>的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
未经出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。
东代表所持有的表决权的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
律师：徐双豪、姚佳隆
公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
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