证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-062
深圳云天励飞技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10
栋 A 座 3 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 238
普通股股东所持有表决权数量 112,322,556
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.4282
注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,432,621 股，不享有股东会
表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长陈宁先生因公务
出差，以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事推举，会议由董事邓浩然先生
主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
《公司章程》等的相
关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 111,503,244 99.2706 807,302 0.7187 12,010 0.0107
计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 111,525,035 99.2900 785,511 0.6993 12,010 0.0107
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 111,525,035 99.2900 776,102 0.6910 21,419 0.0191
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
天励飞技术股 7,464 02 0
份 有 限 公 司
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
天励飞技术股 9,255 11 0
份 有 限 公 司
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
会授权董事会 9,255 02 9
办 理公 司 2025
年限制性股票
激励计划相关
事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持表决权的三分之二以上通过；
决的情况。
三、 律师见证情况
律师：田维娜律师和骆霄律师
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
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