债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-045
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
安徽省合肥市高新区彩虹路 1008
（二） 股东大会召开的地点：
号 E 区五楼连廊无纸化会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
份总数的比例（%） 50.0328
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，
由安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或
“设计总院”）董事会提议召开，并由董事长苏新国先生主持。本次股
东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》
、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
晓明、财务总监陈素洁、总法律顾问姜晓玲、副总经理（副总裁）过
年生、市场总监、总经理助理孙文、总工程师吴志刚列席会议；公司
副总经理（副总裁）陈修和由于工作原因未能出席，已向董事会请假。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 280,262,621 99.9249 194,544 0.0693 16,000 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 280,194,421 99.9006 256,744 0.0915 22,000 0.0079
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 280,277,821 99.9303 177,344 0.0632 18,000 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 280,277,821 99.9303 177,344 0.0632 18,000 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 277,613,339 98.9803 2,841,826 1.0132 18,000 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 277,613,339 98.9803 2,841,826 1.0132 18,000 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 277,557,139 98.9603 2,898,026 1.0332 18,000 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 277,556,439 98.9600 2,898,726 1.0335 18,000 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 277,518,939 98.9466 2,936,226 1.0468 18,000 0.0066
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 277,582,139 98.9692 2,873,026 1.0243 18,000 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 277,556,939 98.9602 2,898,026 1.0332 18,200 0.0066
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 277,572,139 98.9656 2,883,026 1.0279 18,000 0.0065
（二）累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
机构的议案
会的议案 ,297 44 0
程》 ,697 44 0
议事规则》 ,697 44 0
事规则》 ,215 ,826 0
立董事的议案
,282
,637
,574
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其余
议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表
决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王炜、史山山
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
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