证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-110
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法
有 效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事张之阳、唐红新因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于选举李兴华为董事长的议案》
鉴于公司董事长职务空缺，为保证公司董事会运作及经营决策的顺利开
展，且王芃先生和赵起高先生都是外部董事，不参与公司日常经营，因此应选
举李兴华先生为第五届董事会董事长，任职期限至第五届董事会任期届满之日
止。
反对/弃权原因：特殊时期，若仓促选举董事长可能给公司带来一系列潜在诉
讼风险，因此现阶段不适宜进行董事长的正式选举，先推举一名董事代行董事长
职责较为稳妥。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于推选董事代行董事长职责的议案》
为确保公司治理结构完整、董事会有序运作，董事长职责得以有效履行，
根据《公司章程》第一百四十二条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，
由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”的规定，由各位董事推选一名董
事代为履行公司董事长职务。代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至
董事会选举产生新任董事长或做出其他决定之日止。
如下：
选举结果：同意 2 票；反对 4 票；弃权 0 票；其中李兴华、王芃同意，张之
阳、唐红新、李芹、赵起高反对。
选举结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票；其中张之阳、唐红新、李芹、
赵起高同意，李兴华、王芃反对。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司外部非独立董事薪酬事项的议案》
公司自设置董事会以来，外部董事均未从公司领取薪酬。公司新当选的董
事赵起高先生、王芃先生担任外部非独立董事，二人除担任董事职务之外，不
参与公司日常经营。结合公司目前的实际经营现状，二人亦不领取薪酬。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
所审议案已经第五届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。
议案 3.01 董事赵起高回避表决，议案 3.02 董事王芃回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
由于李刚先生辞去董事会秘书职务，为保证董事会工作的顺利开展，公司
拟聘任王薇女士为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会任期届满为止，
自本次董事会审议通过起生效。上述聘任人员未持有公司股份，不是失信联合
惩戒对象。
所审议案已经第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第二十六次
会议决议。
（二）同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次独立
董事专门会议决议。
（三）同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会
第七次会议决议。
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
