证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-073
杭州市园林绿化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2025 年 11 月 17 日（星期一）以现场结合通讯表决的方式召开，董事丁旭升
以通讯表决方式参加本次会议。会议通知已于 2025 年 11 月 12 日通过专人送达
及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会
议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
经董事会审议，同意选举公司董事长吴光洪先生为代表公司执行公司事务的
董事，担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
公司根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定并经 2025 年第四
次临时股东大会审议通过，同意公司撤销监事会。监事会撤销后由董事会审计委
员会行使《公司法》规定的监事会的职权，鉴于公司审计委员会职权范围发生变
化，公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。经董事会审议，公
司第五届董事会审计委员会成员仍由万鹏先生、俞亭超先生、丁旭升先生组成，
其中万鹏先生担任主任成员及召集人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
鉴于戴永华女士已辞任公司财务负责人职务，经总经理吴光洪先生提名，董
事会审议，同意聘任张娟利女士为公司财务负责人（简历附后），任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该
议案提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
杭州市园林绿化股份有限公司董事会
相关人员简历：
张娟利，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，高
级会计师，历任杭州市园林绿化股份有限公司财务部财务经理、总会计师。
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