股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-44
东江环保股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于
路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式送达，
会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人
员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司经
营管理层及其授权人士办理工商变更、章程备案等相关事宜。《公司章程》修订
生效后，公司将不设监事会或者监事，由董事会审计与风险管理委员会行使有
关法律规定的监事会职权。
具体 内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的
《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》《公司章程》及《<
公司章程>主要修订条文对照表》
。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对相关条
款进行修订。该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《股东会议事规则》。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《战略发展委员会议事规则》。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《审计与风险管理委员会议事规
则》。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《提名委员会议事规则》。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关联交易决策制度》。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《对外担保管理制度》。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《信息披露事务管理制度》。
案
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事和高级管理人员所持本公
司股份变动管理制度》。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《内幕信息知情人管理制度》。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《年报信息披露重大差错责任追
究制度》。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会成员及员工多元化政策
则》。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《市值管理制度》。
表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王石回避表决。
具体内容详见公司在证券时报、巨潮资讯网上披露的《关于签订<氧化锌矿
销售合同>暨关联交易的公告》。
股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的议案
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在证券时报、巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第
二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别
股东会的通知》。
三、备查文件
公司第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
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