证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-056
深圳市宝明科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于 2025 年 11 月 17 日以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 11
月 17 日以专人送达等方式向各位董事、高级管理人员发出。本次会议应出席董
事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长李军先生主持，公司高级管理人
员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事辞
职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-057）。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
经董事会审议通过，决定于 2025 年 12 月 03 日召开公司 2025 年第二次临时
股东会。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次股东会的通知详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
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