中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则
（2025 年修订）
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提
名委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》《中央企业合规管理办
法》《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，特制定本议事规则。
事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名
委员会的提案应当提交董事会审议决定。董事会对提名委员
会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记
载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
并担任召集人。提名委员会组成人员为提名委员会委员。
议后提出建议，经董事会审议通过后生效。
主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产
生。
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 2.1 条至第 2.3
条补足委员人数。
职责如下：
门提供会议所议事项的资料；
的合规性，协调提名委员会和董事会的工作衔接，并列席提
名委员会会议；
议决议及组织会议召开等会务工作。
者解聘高级管理人员；法律、行政法规、中国证监会、《公
司章程》等规定的其他事项。
董事委员代行其职权。
议通知，会议通知及会议讨论的主要事项应至少提前 3 日通
知提名委员会委员。经全体委员一致同意，可以免于执行前
述通知期。
托其他委员出席会议的委员）出席方可举行，提名委员会决
议或意见需经全体委员过半数通过方为有效，有关决议或意
见应由参会的提名委员会委员签署。每一名委员有一票表决
权。
意见。因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授
权委托书，委托其他委员代为出席会议并发表意见，但相关
责任仍由委托委员承担。授权委托书须明确授权范围和期
限，并应不迟于会议召开前提交给会议主持人。每一名委员
最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会
议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
列席会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议
案没有表决权。提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供
专业意见，费用由公司支付。
一议案每名参会委员只能表决一次。如提名委员会会议以传
真方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。
人将表决结果记录在案。
形成提名委员会决议。提名委员会决议经出席会议委员签字
后生效，除非经过法律、法规、《公司章程》及本议事规则
规定的合法程序，不得对已生效的提名委员会决议作任何修
改或变更。
议决议生效之三日内，将会议决议有关情况向公司董事会通
报。
以上。
及其他有关法律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公
司章程》、本议事规则或其他有关法律、法规的规定，该项
决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章程》、本议事
规则或其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起
议。
定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中
发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠
正，有关人员若不采纳意见，提名委员会主任委员或其指定
的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会
负责处理。
录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记
录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
未公开之前，负有保密义务。
件以及《公司章程》的有关规定执行。本议事规则与《公司
章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规定为准。
通过之日起生效。原《中建西部建设股份有限公司董事会提
名委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》同时废止。
首页
微信公众号
证券之星APP
