中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会
议事规则（2025 年修订）
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）持续健康
发展的需要，强化战略规划管理，健全投资决策程序，完善
公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《中建西部建设股份有限公司董事会议事规
则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，
并制定本议事规则。
专门工作机构，主要负责对公司发展战略规划、重大投资决
策等事项进行研究并向董事会提出建议。
由董事长与有关董事商议后提出建议，经董事会审议通过后
生效。
任委员行使以下职权：
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第 2.1 条和第 2.3 条规定补足
委员人数。其中，主任委员随董事长的更换而更换，主任委
员因故不能履行职责时，应指定一名委员代行其职权，或者
经过半数委员共同推举一名委员代为履行职责。
工作职责分工如下：
相关部门提供会议所议事项的资料；董事会办公室、企划与
信息化管理部、投资部、财务资金部等相关部门对照委员会
主要职责，对本部门职责范围内相关事项提出议案、提供资
料。委员会办事机构收到各相关部门提交的提案后，向委员
会提交正式提案，提请委员会审议后提交公司董事会；
性，协调委员会与董事会的工作衔接，并列席委员会会议；
议决议及组织会议召开等会务工作。
闭环管理体系提供意见建议。
提出审议意见。
负面清单、重大投融资、资产重组、资产处置、产权转让、
资本运作、改革改制等事项进行研究并提出建议，向董事会
提出审议意见。
行审议并提出建议。
议。
会议等方式召开。
会议通知及会议讨论的主要事项应以电子邮件、传真等方式
提前 3 日通知全体委员。经全体委员一致同意，可以免于执
行前述通知期。
可委托其他一名委员主持，或者经过半数委员共同推举一名
委员主持。
他委员出席会议的委员）出席方可举行。
因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托
书，委托其他委员代为出席并发表意见，但相关责任仍由委
托委员承担。授权委托书须明确授权范围和期限，并应不迟
于会议召开前提交给会议主持人。每一名委员最多接受一名
委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托
其他独立董事委员代为出席。
会议的，视为未出席相关会议。委员会委员连续 2 次不出席
会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会应当撤销其
委员职务并更换委员人选。
他人员列席会议；列席人员参与相关事项的讨论，但没有表
决权。
披露有关信息。
费用由公司支付。委员会应当对所聘机构或者顾问的履历及
背景进行调查，以保证所聘机构或者顾问形成意见的公平性
和公正性，不得对公司利益产生损害。所聘机构或者顾问应
当与公司签订保密承诺书。
会会议决议或者意见需经全体委员过半数通过方为有效，有
关决议或者意见应由参会的委员会委员签署。
根据会议表决结果形成委员会会议决议。除非经过法律、法
规、《公司章程》及本议事规则规定的合法程序，不得对已
生效的委员会决议作任何修改或者变更。
因委员会委员回避无法形成有效决议或者意见的，相关事项
由董事会直接审议。
录上签名；会议记录和其他会议资料作为公司档案由董事会
办公室负责整理并按公司统一规定存档，保存期为 10 年以
上。
赞成、反对或者弃权的票数）；
事会。
循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
的规定执行；本议事规则如与国家有关法律、法规或者《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行，并及时修订后报董事会审议通过。
会审议通过之日起生效。原《中建西部建设股份有限公司董
事会战略与投资委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》同
时废止。
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