苏州汇川联合动力系统股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
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第一章 总则
第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董
事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称
“委员会”），并制订本议事规则。
第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主要负
责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同
时对总经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并
提出建议。
第二章 人员构成
第三条 委员会由 3 名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董事。
第四条 委员会委员由董事会提名选举产生。
第五条 委员会召集人 1 名，由独立董事担任，由董事会提名选举产生。
第六条 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当委员会召集人不能或
无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会召集人既不履行职
责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事
会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。
第七条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职
期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》
或本议事规则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职
或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。
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董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第八条 委员会人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应及时增补新的委
员人选。在委员会委员人数未达到规定人数的 2/3 以前，委员会暂停行使本议事
规则规定的职权。
第三章 职责权限
第九条 委员会的主要职责：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，并向董事会提出建
议；
（二）广泛搜寻合格的董事和高级人员的人选；
（三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（四）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。
第十一条 董事会应充分尊重委员会关于董事候选人提名的建议，在无充分
理由或可靠证据的情况下，不得对委员会提名的董事候选人予以搁置。
第十二条 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，委员
会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章 会议的通知与召开
第十三条 提名委员会会议由委员会委员根据需要提议召开，提名委员会会
议由召集人主持。有下列情况之一时，召集人应在事实发生之日起 10 个工作日
内召开会议：
（一）董事会认为必要时；
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（二）召集人认为有必要时；
（三）两名以上委员提议时。
第十四条 委员会可采用现场会议的形式，也可采用非现场会议的通讯表决
方式。除《公司章程》或本议事规则另有规定外，委员会在保障委员充分表达意
见的前提下，可以用传签方式做出决议，并由参会委员签字。如采用通讯表决方
式，则委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内
容。
第十五条 会议通知须于会议召开前 3 天向全体委员发出，但特别紧急情况
下可不受上述通知时限限制。
第十六条 召集人负责发出委员会会议通知，应按照前条规定的期限发出会
议通知。
第十七条 委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议需要讨论的议题；
（三）会议联系人及联系方式；
（四）会议通知的日期。
第十八条 召集人所发出的会议通知应备附内容完整的议案。
第十九条 委员会会议采用书面通知的方式，也可采用电话、电子邮件或其
他快捷方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起一日内未接到
书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 决策程序
第二十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司
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实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过后实施。
第二十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控（参）股企业内部以及人才市场等广泛物
色董事、总经理人选；
（三）整理初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在提名董事候选人和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候
选人和新聘高级管理人员的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他与任职有关的后续工作。
第六章 委员会会议
第二十二条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过方为有效。
第二十三条 委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席
会议并行使表决权。委员会委员每次只能委托 1 名其他委员代为行使表决权，委
托 2 人或 2 人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第二十四条 委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向
会议主持人提交授权委托书。授权委托书应最迟于会议召开前提交给会议主持人。
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第二十五条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指
示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第二十六条 委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会
议的，视为未出席相关会议。
委员会委员连续 2 次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。董事会可以
撤销其委员职务。
第二十七条 提名委员会会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十八条 必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第二十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
第三十条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名，会议记录由本公司董事会秘书保存。
第三十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董
事会。
第三十二条 出席会议的人员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第七章 附则
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第三十三条 本规则由公司董事会负责解释。
第三十四条 本规则所称“以上”、
“内”、
“前”含本数；
“过”、
“低于”不含
本数。
第三十五条 本规则未尽事宜或与法律或经合法程序制定或修改的《公司章
程》相抵触时，执行法律和《公司章程》的规定。
第三十六条 本规则自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
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