证券代码：300237 证券简称：ST美晨 公告编号：2025-094
山东美晨科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“美晨科技”）于 2025
年 11 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事
长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司董事长选举情况
为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会全体董事一致同意，选
举江波先生担任公司新任董事长，任期与第六届董事会非独立董事任期一致。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代
表人将变更为江波先生，董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。
二、公司董事会专门委员会调整情况
根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会实施
细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》的
相关规定，结合公司实际情况，公司对第六届董事会专门委员会委员进行调整，
调整后的董事会专门委员会情况如下：
瑞龙组成，其中武辉女士为审计委员会主任委员（召集人）；
建华先生组成，其中吕洪果先生为提名委员会主任委员（召集人）；
董事周建华先生组成，其中陈祥义先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；
先生组成，其中江波先生为战略委员会主任委员（召集人）。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）武辉
女士为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
特此公告。
山东美晨科技集团股份有限公司
董事会
江波先生个人简历
江波先生：男，1975 年 4 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留
权。本科学历，国民经济管理专业。2018 年 9 月至 2023 年 12 月，任潍坊市城
市建设发展投资集团有限公司副总经理；2023 年 12 月至今，任潍坊市国有资产
管理运营集团有限公司党委委员、副总经理；2025 年 2 月至今，任潍坊市国有
资产投资控股有限公司党委书记、董事长；2025 年 2 月至今，任美晨科技党委
书记。
江波先生未持有上市公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实
履行董事应履行的各项职责，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
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