*ST佳沃: 关于修订、制定公司部分治理制度的公告_股票频道

佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃公告编号：2025-098
佳沃食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开公司第五
届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的
议案》。本议案部分子议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。现将
有关情况公告如下：
一、修订和制定的背景及原因
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，为全面贯彻落实最新法律法规要
求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治
理水平，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。
二、本次修订及新增制定的相关制度列表
是否需提交股
序号制度名称修订/制定
东大会审议
佳沃食品股份有限公司
《防范控股股东、实际控制人及其他关联
方占用资金管理制度》
《关联人买卖公司股票事前报备管理制
度》
《董事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度》
佳沃食品股份有限公司
上述第1-9项及第25-26项制度的修订、制定须提交公司2025年第四次临时股
东大会审议，相关制度文件具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的制度全文。
特此公告。
佳沃食品股份有限公司
董事会

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