证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-132
特瑞斯能源装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次临时股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
同意股数 52,315,347 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，获得了出席本次股东会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》
同意股数 52,315,347 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，获得了出席本次股东会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：秦永强、章雪奕
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决
议合法有效。
四、备查文件
《特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第四次
临时股东会的法律意见书》
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