证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-064
浙江金道科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、股东会的召开和出席情况
现场会议召开时间为：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14：00 开始；
网络投票时间：2025 年 11 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行投票的时间为 2025 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15：
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 58 人，代表股份 83,034,200 股，占公司有表
决权总股份的 64.4331％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 73,125,000
股，占公司有表决权总股份的 56.7437％。通过网络投票的股东 55 人，代表股
份 9,909,200 股，占公司有表决权总股份的 7.6894％。
通过现场和网络投票的中小股东 54 人，代表股份 159,200 股，占公司有
表决权总股份的 0.1235％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 54 人，代
表股份 159,200 股，占公司有表决权总股份的 0.1235％。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1：审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 83,027,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 2,650
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 3,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意 152,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0113％；反对 2,650
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6646％；弃权 3,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3241％。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京君泽君（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：陈宇琪、郭磊
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》；
特此公告。
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