证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-76
睿智医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日上午 9:15 至下午
表决权的股份总数 172,981,675 股，占公司总股本的 34.7378%。其中除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的
其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）257 人，所持有表决权的股份 21,159,903
股，占公司总股本的 4.2493%。
出席现场会议的股东及股东代表 1 人，所持有表决权的股份 1,000 股，占公司总
股本的 0.0002%；参加网络投票的股东 263 人，所持有表决权的股份 172,980,675 股，
占公司总股本的 34.7376%。
部分董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议，见证律师等相关人士
列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
总表决情况：同意 172,394,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 215,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1243%。
其中，中小股东的表决情况：同意 20,573,003 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 97.2264%；反对 371,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.7571%；弃权 215,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0165%。
表决结果：议案通过。
总表决情况：同意 172,209,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 192,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1110%。
其中，中小股东的表决情况：同意 20,387,403 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.3492%；反对 580,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.7434%；弃权 192,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9074%。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派了律师出席了本次股东会，进行现场见
证并出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药科技股份有限公司 2025 年第二次临
时股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股
东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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