证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2025-061
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
的情况；
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日下午 14:00 开始。
网络投票时间：2025 年 11 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17
日 9:15 至 15:00。
慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 357 人，代表股份 200,202,666 股，占公司有表
决权股份总数的 53.7301％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 198,415,346 股，占公司有表决
权股份总数的 53.2504％。
通过网络投票的股东 354 人，代表股份 1,787,320 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4797％。
通过现场和网络投票的中小股东 355 人，代表股份 4,468,607 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1993％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,681,287 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7196％。
通过网络投票的中小股东 354 人，代表股份 1,787,320 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4797％。
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，审议通过了以下议
案：
提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 200,002,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8998％；
反对 183,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0917％；弃权 17,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,268,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3804％。
本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
同意，本议案获得通过。
提案 2.01 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 199,911,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8547％；
反对 273,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1368％；弃权 17,100
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0085％。
中小股东总表决情况：
同意 4,177,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3827％。
本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
同意，本议案获得通过。
提案 2.02 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 199,906,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8519％；
反对 184,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0920％；弃权
股份总数的 0.0561％。
中小股东总表决情况：
同意 4,172,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5153％。
本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
同意，本议案获得通过。
提案 2.03 《独立董事制度》
总表决情况：
同意 199,908,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8532％；
反对 188,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0942％；弃权
份总数的 0.0526％。
中小股东总表决情况：
同意 4,174,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 2.3587％。
本议案获得通过。
提案 2.04 《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 199,910,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8540％；
反对 273,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1368％；弃权 18,500
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同意 4,176,327 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4140％。
本议案获得通过。
提案 2.05 《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意 199,910,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8540％；
反对 272,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1363％；弃权 19,500
股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 4,176,327 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4364％。
本议案获得通过。
提案 2.06 《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 199,890,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8441％；
反对 293,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1464％；弃权 19,000
股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意 4,156,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4252％。
本议案获得通过。
提案 3.00 《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：
同意 199,898,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8482％；
反对 285,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1428％；弃权 18,000
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0090％。
中小股东总表决情况：
同意 4,164,727 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4028％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所律师岑俊杰律师、张广鹏律师到会见证本次股
东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出
席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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